揭秘永州工商公安联手干掉案值近千亿
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“入门费、间接提成、团队计酬，这不是典型的传销吗?”小曹和小陈，立即向支队长胡本东作了汇报。老胡听完就带领小曹和小陈直奔我的办公室。我听完汇报当即拍板：立案查处!
上午立案，下午执法人员便火速出动，奔赴永州市农业银行，开展调查取证。一查，发现“善心汇”账户余额竟有余万元。执法人员心里一咯噔：资金如此巨大，背后必定隐藏着一个大要案件!
为了防止“善心汇”转移、隐匿传销资金，4月18日我提请张国政局长立即召开局长办公会议紧急研究，决定立即冻结“善心汇”账户。
4月19日，我局迅速向冷水滩区人民法院申请财产保全，要求依法冻结“善心汇”用于收款的张天明个人账户。战斗正式打响。
经法院查明，“善心汇”头目张天明在北京、深圳两处开户。我局执法人员会同法院工作人员立即兵分两路，上北京，下深圳。4月21日下午，在北京农业银行东单支行、深圳农业银行民治支行，两路人马同时行动，一举冻结“善心汇”2个收款账户。
好个“善心汇”，短短数天，账户资金余额竟陡增至万元，几乎翻了一番!
从立案，到冻结资金，我们只用了4天。从冻结资金，到案件移交，我们也只用了4天。短短8天，我们把呼风唤雨的“善心汇”杀了个措手不及。
“善心汇”以慈善的名义讲述一个“共富神话”，“共富神话”的背后是一个瞒天过海的“庞氏骗局”，披着“天师”外衣的张天明其实更是一个贪婪之徒。
多行不义必自毙。9月上旬，经永州市人民检察院批准，永州市公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对深圳市“善心汇”法定代表人张天明等多名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。同时，全国多地公安机关也以涉嫌组织、领导传销活动等罪名，对一批犯罪嫌疑人依法执行逮捕。至此，疯狂的“善心汇”传销组织彻底土崩瓦解。
经查明，“善心汇”累计发展会员万名，涉案资金多亿元，会员资金缺口已达92亿余元，张天明等人非法获利22亿余元。
(本文作者韩顺华系永州市工商局副局长，该案被国家工商总局评为年“全国工商系统十大法制故事”。)
来源：中国社会组织动态预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
